更多"[判断题]对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要"的相关试题:
[单选题]对大额出账和走账,要建立与该客户( )主管热线联系查证制度。
A.一个
B.一个以上
C.两个
D.两个以上
[单选题]对公网银规定企业转账金额在( )金额以上的,需要提前一天在对公网银客户端大额出账预约中预约。
A.500万
B.1000万
C.2000万
D.5000万
[单选题]有人员触电待救时，救援人员要采取有效绝缘防护，利用（ ）挑开电线后实施救助，必要时可采取心肺复苏等急救措施。
A.水枪
B.铁铤
C.干燥的木棒
D.以上均可以
[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（不含）的大额资金跨行转账应填写大额资金支付审批表并提前一日向相关领导报备。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]预测的头寸达到大额资金标准应提前1天上报清算中心,其中“大额资金”是指单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）。
A.100
B.150
C.200
D.500
[多选题]客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
A.关联企业
B.非交易对手账户
C.个人账户
D.股市
[单选题]我行出于保护客户资产安全的考虑,向未签约短信通知的账户所有人,主动推送大额出账短信,目前大额通知起点金额为( )万元。
A.10
B.20
C.30
D.40
[单选题]对大额出账和走账,分别由基层行( )验核或由上级行独立进行复审、批准。
A.单人
B.双人
[判断题]对大额出账和走账,分别由基层行运营主管验核或由上级行独立进行复审、批准。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
