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[单选题]一级分行反洗钱主管部门在处理可疑交易预警时发现预警客户或交易存在异常，但作为可疑交易上报理由不充分，处理人员应：
A.详细登记排除理由后，进行“排除”处理
B.进行“关注”处理，经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理
C.进行“确认”处理，并生成可疑交易报告，由审核人员判断是否上报可疑交易报告
D.对预警作“确认”处理，将预警加入接续报告库
[简答题]商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对 、 、 可疑交易的监测力度？
[多选题]商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对( )等可疑交易的监测力度。
A.个人客户或代理人频繁开户和销户
B.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
C.同一额度或者大额频繁转账、
D.网银签约后迅速转帐
[多选题]我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有（）
A.确认
B.排除
C.删除
D.关注
[判断题]商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，无需加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账，网银签约后迅速转账等可疑交易的检测力度。
A.正确
B.错误
[多选题]客户可分为以下几种等级？
A.一级预警
B.二级预警
C.正常
D.特殊风险
[多选题]通行费发票种类按是否可抵扣可分为以下几种（ ）
A.A.征税发票（可抵扣）
B.B.不征税发票（不可抵扣）
C.C.微机票据
D.D.备用票据
[单选题]重症中暑可分为以下几种类型：（）
A.A、热痉挛、热衰竭、日射病、热射病
B.B、热痉挛、热衰竭
C.C、热衰竭、日射病、热射病
[多选题]线路可分为以下哪几种( )。
A.正线
B.运用线
C.检修线
D.车厂线
E.辅助线
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[单选题]某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（ ）
A.预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。
B.地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。
C.应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。
D.客户基本信息不完整。
[多选题]多项选择题:白铜可分为以下哪几种?( )
A. 锰铅黄铜
B. 锡黄铜
C. 普通白铜
D. 特殊白铜
[多选题]多项选择题:带传动可分为以下哪几种( )
A. 摩擦传动
B. 扭矩传动
C. 组合传动
D. 啮合传动
