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[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[判断题]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面
B.口头
C.电话通知
D.都可以
[多选题]在反洗钱业务处理过程中存在以下行为的，按有关规定追究相关人员责任( )。
A.未按要求及时报送反洗钱数据
B.未对系统抽取的可疑案例和可疑交易进行人工识别
C.对于新建立业务关系的客户，未在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
D.未按规定保存客户身份资料及交易信息
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[判断题]各级机构在配合开展反洗钱调查的过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或阻碍反洗钱调查。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定营业机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（ ）。
A.注册证书
B.存续证明文件
C.合伙协议
D.信托协议
E.备忘录
F.公司章程以及其它可以验证客户身份的文件
[单选题]非实名制通票( )实名制车票时,按实名制售票办理｡
A.始发改签
B.中转签证
C.挂失
D.退还
