更多"[简答题]哪些情况，反洗钱评估工作直接确定为不合格？"的相关试题:
[单选题]三类客户为反洗钱中风险客户,需要关注其交易以进一步判定风险特性,下列选项中哪一项可以直接确定其为三类客户( )。
A.由非职业性中介机构或法人无亲属关系的个人代理客户与我行建立业务关系的客户;
B.客户多次涉及可疑交易报告;
C.司法机关、公安机关、人民银行等有权机关要求关注的恐怖组织名单客户;
D.国资委直管的国有大型企业。
[多选题]出现下列哪些情况遂道结构质量为不合格
A.无漏泥砂或线漏现象
B.隧道内出现涌砂、线流或漏泥砂，侧墙出现连续渗流
C.单个区间隧道，道床与衬砌产生脱离现象
D.混凝土结构发生贯穿性裂缝或严重破损
E.单个湿迹面积不大于0.5m
[多选题]消防过滤式自救呼吸器不合格的情况有哪些()
A.组成部件不全
B.防护头罩采用反光特性的材料
C.没有生产日期和有效期
D.呼吸器的密封打开后,可恢复原样
[多选题]下列哪些情况应统计为操作票不合格（ ）。
A.操作票每页修改超过1处者；
B.页脚填写错误；
C.未按规定格式填
D.未按规定填写重要操作时间。
[多选题]下列哪些情况可以判定火灾显示盘不合格( )。
A.不能发出声光报警信号
B.不能接收来自活在报警控制器的火灾警报信号
C.声光报警信号不能保持至复位
D.不能指示火灾发生部位
[多选题]开展灾情评估即根据侦察情况，指挥员对遇险人员应对哪些情况情况进行综合评估，来制定作业行动方案？
A.所处环境
B.水情态势
C.救助可行性
D.行动安全
[多选题]对查验结果为不合格或假冒的绿通车辆,应对不合格或假冒的具体情况通过哪些设备进行取证( )
A.事件记录仪
B.摄像机
C.照相机
D.录像
[多选题]因人为责任原因造成下列哪些情况( )，定为重大人为差错。
A.Ⅰ类电能计量装置电量损失每次250万千瓦时及以上；Ⅱ类及以下电能计量装置电量损失每次30万千瓦时及以上。
B.设备损坏直接经济损失每次10万元及以上。
C.差错电量每次1500万千瓦时及以上。
D.差错电量每次1500万千瓦时以下.500万千瓦时及以上，自发现之时起，未在72小时内恢复正常计量或在20个工作日内未在营销业务应用系统中完成电量更正。
[多选题]在行政处罚案卷评查中,下列哪些情况可以直接判定为不合格案卷。( )
A.行政处罚决定书作出时间在案件受理、调查取证、处罚前告知、审批等时间之前的
B.处罚种类、数额填写不规范,或处罚决定不符合有关裁量标准的
C.证据之间,或证据与处罚决定书等文书之间事实描述相互矛盾,导致消防安全违法主要事实不清的
D.当事人要求听证,无听证执行情况记载的
E.作出处罚决定不符合法定处罚种类、法定对象或法定幅度范围规定,无法定情形的
[多选题]不合格服务分为严重不合格和一般不合格。下列情况属于严重不合格服务的有( )
A.已经造成顾客强烈不满,已经或可能在顾客中出现不满情绪的扩散
B.直接造成公司经济损失,或为消除不合格服务进行的经济补偿估算超过3000元
C.引起媒体负面报道或公众关注
D.引起相关政府主管部门关注甚至处罚
[多选题]在重大火灾隐患档案评查中,下列哪些情况可以直接判定为不合格案卷。( )
A.对不足三分之二评审专家同意的结论性意见,作为判定重大火灾隐患依据的
B.判定的重大火灾隐患事实与消防监督检查记录、集体议案、专家论证等卷内材料不一致,影响判定结果的
C.判定重大火灾隐患无法律、法规、规章和消防技术标准依据,或依据无效的
D.电子证据管理系统无检查等执法行为视频的
E.适用法律、法规、规章和消防技术标准错误,或引用名称或条、款、项错误的
[多选题]下列哪些情况,工作负责人不可以参与工作()。
A.在可能存在有交叉的设备上作业
B.在间歇带电的设备上作业
C.在一个电气连接部分进行多专业协同作业
D.停电作业,监护不受影响,人员无触电风险
[简答题]《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库出现哪些情况的为年审不合格?
[多选题]站用直流电源系统运维细则规定，下列哪些情况应按蓄电池容量不合格处理的有（ ）
A.蓄电池内阻异常
B.蓄电池组容量低于额定容量的80%
C.电池电压异常
D.蓄电池组容量低于额定容量的90%
[多选题]消防救援队伍风灾处置组织灾情侦察对哪些情况开展灾情评估
A.评估灾情的态势、现场作业条件和到场力量救援能力
B.评估被困和遇险人员所处环境位置、救助的可行性和行动的安全性
C.评估灾害现场发生燃烧爆炸、建筑倒塌、地质灾害、堤坝决口溃坝、洪水暴发、漫堤，海（河）水倒灌等二次灾害，以及导致人员中毒、触电、砸伤、溺水的可能性
D.评估石油化工和危化品储运企业、核电站等重点对象，采取安全防范措施的可行性
E.评估救援人员紧急情况下的避险措施
[多选题]试用期参加进行定级考试,第1次考评不合格延长试用期,第2次考评不合格者根据工作情况决定是否( )或( )或给予第3次考试机会,第3次考评不合格者将予以辞退。( )
A.录用
B. 转岗
C.停职
D.下岗警告
