更多"[多选题]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在（ ）个方面存在着显著的不"的相关试题:
[单选题]洗钱案件的（ ）是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动
A.调查
B.协查
C.侦查
D.检查
[多选题]反洗钱调查与反洗钱检查在以下（ ）方面存在着显著不同
A.形式不同
B.客体不同
C.对象不同
D.目的不同
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[单选题]在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。
A.中国人民银行
B.海关
C.公安部门
D.人民法院
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防两个方面的内容对洗钱活动的刑事打击主要体现在（ ）关于洗钱罪的规定
A.《刑法》
B.《宪法》
C.《反洗钱法》
D.《中国人民银行法》
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应（ ）
A.保存期届满后销毁
B.将其保存至反洗钱调查工作结束
C.保存期届满后转交给调查机构
D.将保存期增加一年
[判断题]反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告（ ）
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务包括：（ ）。
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍调查
[多选题]按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。
A.现场调查
B.主动调查
C.非现场调查
D.直接调查
E.间接调查
