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[判断题]JIN-金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A..5日
B.5个工作日内
C.10日
D.10个工作日
[单选题]下列发生的交易,需要报送大额交易的是()?
A. 杨某在银行柜面取现4.5万元
B. 李某向妻子境内账户划转52万元
C. 张某将其在银行的50万元定期存款到期后转至本人同行另一账户
D. 王某向其在国外读书的儿子转账5000美元用于支付学费
[判断题]大额交易报告应当在交易发生后的5个工作日内报送。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》规定大额、可疑交易报送应急执行小组职责( )
A.组织指挥应急处置工作
B.分析评估损失、业务中断持续时间、影响范围
C.确定突发事件级别,提出初步处置意见
D.负责应急计划的制订和实施
[多选题]下列（ ）交易须报送大额交易报告。
A.通过本行客户账户（含客户内部账号）办理的当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户账户（含客户内部账户）与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户账户（含客户内部账户）与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户账户（含客户内部账号）与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下交易中需报送大额交易报告的是( )。 (单选题)
A.某客户300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.某司法局收到其他单位的300万元转账。
C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构在大额交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
[单选题]金融机构应该在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[多选题]以下发生的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）
A. 定期存款到期后不直接提取或划转而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
