更多"[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )以电子方式向中国反"的相关试题:
[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的( )个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.A.3
B.B.4
C.C.5
D.D.6
[多选题] 可疑交易符合下列哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告,并配合反洗钱调查()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告，并配合反洗钱调查（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]试题编码:wdfzryw07022负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是( )。
A.总行电子银行业务反洗钱小组
B.各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C.各级行电子银行部门
D.各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
[判断题]反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.30
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料？（）
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[多选题] 金融机构发现可疑交易时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[判断题]金融机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发出补正通知的15个工作日内补正。
A.正确
B.错误
