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[判断题]强化低风险领域管控措施，防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
A.正确
B.错误
[单选题]中高度风险危险源的评价和相应的控制措施或现场处置方案，由责任部门在“中高度风险危险源及控制措施清单”上予以记录，同时经（ ）确认，由EHS管理部门报（ ）批准
(SNZK)
A.部门员工代表、总经理
B.公司员工代表、总经理 部门
C.员工代表、公司主管领导公司
D.员工代表 公司主管领导
[多选题] 对于洗钱风险等级为高风险的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 加强客户尽职调查
B. 适度提高交易监测的频率及强度
C. 开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级
D. 控制交易限额直至停止交易
[多选题]9商业银行内部控制措施中的实物控制主要的控制措施包括(.)。
A.账实相符.
B.实物限制.
C.双重保管.
D.定期盘存
[多选题]0商业银行内部控制措施的控制要点包括(.)。
A.对于可能导致偏离内部控制政策.目标的运行情况,应建立并保持书面程序和要求,并在程序中规定操作和控制标准。.
B.对于重要活动应实施连续记录和监督检查。.
C.在可能的情况下,应考虑运用计算机系统进行控制。.
D.对于采购或外包的设施.设备.系统和服务中已识别的风险,应建立并保持控制程序,并将有关程序和要求通报供方,确保其遵守商业银行相关的控制要求。
E.对于产品.组织结构.流程.计算机系统的设计过程,应建立有效的控制程序。
[判断题]若不法分子逃跑，做好自我保护，要看清不法分子人数、衣着、相貌、体征，所用交通工具及特征等。
A.正确
B.错误
[单选题]不法分子主要是利用我国对银行卡哪个不受购汇额度控制
的制度漏洞，使用境内多家银行个人借记卡，涉嫌将境内多地个人银行卡账户转入的资金非法转至境外？
A.境外提现
B.境外直接消费
C.境外预授权
D.网上境外商户消费
[单选题]枪支被抢时，若不法分子逃跑，做好（），要看清不法分子人数、衣着、相貌、体征，所用交通工具及特征等。
A.追捕
B.自我保护
C.开枪
D.报警
[判断题]发现不法分子对客户进行银行卡调包，做好文字记录和录像资料备份保存。
A.正确
B.错误
[多选题]除保密需要以及外国政治公众人物外，各级经营管理机构对洗钱高风险客户可采取（）等控制措施。
A.中止非柜面渠道交易
B.账户控制
C.账户销户
D.账户久悬
[判断题]银行向公安机关报告不法分子冒用他人身份信息开户后，应当采取多种方法尽可能拖延时间等待公安机关人员到达现场。
A.正确
B.错误
[单选题]以下安全稳控控制措施中，第三道防线的控制措施是( )
A 系统解列
B 串联或并联电容强行补偿
C 集中切负荷
D 发电机励磁紧急控制
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]【多选题】不法分子“隔空盗刷”客户银行卡，主要风险点有（）。
A.A：作案渠道及设备相同，均为小额免密免签闪付。
B.B：疑似盗刷场景基本相同，均存在人群密集、道路拥挤特征。
C.C：犯罪分子诈骗手段不断翻新，迷惑试听能力不断增强，受害人群年龄不断刷新。
D.D：疑似盗刷交易对手均为发卡地以外商户。
[单选题]自( )起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年9月1日
B.2016年12月1日
C.2017年1月1日
D.2017年3月1日
