更多"[单选题]符合下列( )情形，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。"的相关试题:
[多选题]具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级定位最高( )。
A.客户被列为我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切的人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
[多选题]金融机构可直接定位低风险的客户，不应具有以下情形( )。
A.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
B.涉及可疑交易报告
C.拒绝配合金融机构尽职调查工作
D.行内白名单客户
[判断题]对于A类企业，除退汇应按有关规定办理外，金融机构可直接为其办理待核查账户资金结汇或划出手续。
A.正确
B.错误
[判断题]可能会影响公司的声誉和造成不好的社会关注度等情形定为重大风险
A.正确
B.错误
[多选题]符合以下标准的客户应将其评定为高风险客户。（ ）
A.身份信息不明的客户
B.属于我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单范围的客户
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户涉及重点可疑交易报告
[判断题]运营风险监控系统按照预警模型所涉及事件的风险关联程度，将其划分为一级风险、二级风险和三级风险三类。
A.正确
B.错误
[多选题]黑龙江省建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制下列情形需对风险实行提级管控，风险等级在初判的基础上提高一级，直至提至一级风险重大风险（）。
A.年内发生过生产安全事故，导致发生人员死亡事故的
B.年内因生产安全问题受到行政处罚或因现场安全管理问题被行业管理部门记入不良行为记录的
C.对发现的重大事故隐患没有采取治理措施或对重大事故隐患整改不到位的
D.随着施工工序、工法、工艺的变化，风险等级急剧增加的
E.受天气、环境等自然条件影响，需要提级管理的
[单选题]若客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作，应将其风险等级评定为（ ）。
A.低风险
B.中风险
C.次高风险
D.高风险
[简答题]固有风险评估涉及下列哪一项情形，应确定为重大风险。（ ）
