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[简答题]固有风险评估涉及下列哪一项情形,应确定为重大风险。( )
[判断题]企业固有风险为重大风险的应由企业主要负责人进行专项管控。
A.正确
B.错误
[判断题]固有风险评估指标只包括经营环境与规模、客户、业务(含产品、服务及交付渠道)。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期不超过()个月,固有风险或剩余风险处于较高以上等级的,自评估周期不超过()个月。
A.24,24
B.24,36
C.36,24
D.36,36"
[多选题]( )等4类重大灾害矿井,应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险。
A. 高瓦斯及突出
B. 水文地质类型复杂和极复杂
C. 煤层自燃及容易自燃
D. 有冲击地压
[单选题]风险动态评估中,对固有或动态评估风险等级为()级及以上的作业,应组织作业现场勘察,
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》,固有风险划分为高、较高、中、较低、低五级,较高风险为()。
A.固有风险≥90分
B.80分≤固有风险<90分
C.60分≤固有风险<80分
D.40分≤固有风险<60分"
[多选题]以下情形( )可判定为重大风险。
A. 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的
B. 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的
C.涉及重大危阶源的
D. 经风险评价确定为最高级别风险的