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[多选题]符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B.经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人
D.洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人
[多选题]国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准？（）
A.新设金融机构
B.金融机构增设分支机构
C.金融机构合并分支机构
D.以上都对
[多选题]生产经营单位出现下列哪些情况之一,即纳入国家管理的安全生
产诚信“黑名单”。( )
A.一年内发生较大生产安全责任事故,或累计发生责任事故死亡 3
人(含)以下
B.重大安全生产隐患不及时整改或整改不到位
C.发生暴力抗法的行为
D.未按时完成行政执法指令
[单选题]账户开户人将被纳入客户黑名单管理，其名下其他账户将于（ ）后暂停非柜面交易。
A. 一日
B. 二日
C.三日
D.四日
[判断题]为快速办理业务，如客户因证件过期未及时更新而被纳入黑名单管理的，应要求客户提供有效身份证件，并立即受理客户业务申请，再重新开展客户身份识别并更新证件信息。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》，下列对于生产经营单位纳入国家安全监管总局管理“黑名单”的条件情况描述错误的是
A.发生较大及以上生产安全责任事故，或一个年度内累计发生责任事故死亡3人及以上的
B.发生重大及以上生产安全责任事故，或一个年度内累计发生责任事故死亡10人及以上的
C.发生特别重大生产安全责任事故，或一个年度内累计发生责任事故死亡30人及以上的
[判断题]省联社负责指导和督促农商银行用户进行管理，包括用户的增加、修改、删除，白名单、黑名单管理等。
A.正确
B.错误
[多选题]加强违规特约商户黑名单管理。各商业银行、支付机构应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度，明确黑名单（）等。
A.纳入
B.移出条件
C.惩罚措施
D.公布制度
[多选题]收费公路经营管理单位应通过（ ）等形式进行非现场追缴，或者对追缴黑名单车辆进行入口、出口限制通行的方式进行现场追缴，未处理成功应记录原因，相关单位应予以积极配合
A.发信息
B.打电话
C.发告知函
D.律师函
E.起诉报案
[单选题]被列入“黑名单”的用人单位未改正违法行为或者列入期间再次发生《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》第五条规定情形的,面临的处罚是( )。
A.自确定违法行为起,增加3年
B.期满不予移出“黑名单”并自动续期1年
C.期满不予移出“黑名单”并自动续期2年
D.期满移出“黑名单”并另行处罚
[判断题]转化率通报对欠费类黑名单订单进行剔除
A.正确
B.错误
[单选题]黑名单客户解除黑名单渠道:
A.10086热线
B.移动网上营业厅
C.移动营业厅
D.以上均不对
[判断题]外汇局对规避管理的个人实行“黑名单”管理。
A.正确
B.错误
