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[多选题]如客户继续在营业网点办理理财产品购买，客户应持本人在我行开立的 银行卡及有效身份证件原件，提交经详细阅读并签章的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.《厦门银行“凤凰花”系 列人民币理财产品申请书》（一式两份）
B.《厦门银行股份有限公司理财产品协议》 （一式两份）
C.风险揭示书
D.客户权益须知
E.理财计划摘要
F.理财产品说明书
[单选题]营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。
A.凭原复印件可继续为其办理业务
B.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D.中止为其办理业务
[判断题]使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时，匹配为疑似黑名单的客户如有需要，可建议其到柜台办理开户。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户无专业版，需要注册大众版后拿有效身份证件和任一签约加挂账号银行卡到营业网点通过1401交易代码开通大众版小额资金转账功能。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]黑名单客户解除黑名单渠道:
A.10086热线
B.移动网上营业厅
C.移动营业厅
D.以上均不对
[多选题]存在以下哪些黑名单情形，不得办理“阳光普惠贷”？（ ）
A.不务正业
B.黄赌毒
C.放高利贷
D.非恶意逾期记录
[判断题]反洗钱黑名单监控是指在业务办理和回溯性调查过程中，通过检索本行客户及其资金交易对手是否为黑名单中的客户，并按规定采取相应控制措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误
[单选题]我在银行预留的身份信息过期未及时更新,银行可否中止办理业务吗?( )
A.不可以
B.可以
C.到期后还有三个月宽限期
D.中止办理业务产生损失由银行负责
[多选题]建立违法行为黑名单制度,申请人的 ( ) 行为应当记入黑名单。
A.申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请路政许可的;
B.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得路政许可的;
C.涂改、倒卖、出租、出借路政许可证或者以其他形式非法转让路政许可的;
D.超越路政许可范围或者违反路政合同的约定进行活动的;
E.向负责监督检查的公路管理机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝反映其活动情况的真实材料的。
[单选题]办理客车ETC时，如果选择保证金+垫款+黑名单模式，保证金的起存金额为：
A.500元
B.1000元
C.1500元
D.2000元
[单选题]追缴黑名单车辆全额补交通行费后，系统多久自动解除该车辆追缴黑名单()
A.4个小时
B.8小时
C.10小时
D.12小时
E.24小时
