更多"[多选题]办理开户业务时,按照“三对照两询问”是为了防止"的相关试题:
[多选题]办理开户业务时“三对照两询问”是指:
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.询问身份证件号码和家庭住址
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“两询问”指的是?
A.询问身份号码家庭住址
B.询问家庭住址
C.询问家庭成员情况
D.询问个人收入情况
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“三对照”具体是指?( )
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.对照身份号码和家庭住址
[判断题]行社应建立审慎核实机制,按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,即:“对照相片看相貌、对照生日看年龄、对照住址听口音,看有无明显差异;询问身份号码和家庭住址,看能否回答清楚”。
A.正确
B.错误
[单选题]客户申请开立个人账户的，开户行应按照《个人银行结算账户报备操作指引》的规定，在办理开户手续后（ ）个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的开立信息。
A.2
B.3
C.5
D.7
[判断题]开户申请人确因行动不便等原因不能前往开户机构,行社可以采取上门办理等方式办理开户。上门核实方式开户数量可以不受限制。
A.正确
B.错误
[判断题]对于经营机构已受理但尚未办理开户手续的账户资料，应按照代保管物品进行管理。
A.正确
B.错误
[判断题]如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况，柜员可以按照业务流程先办理开户，并使用“9228账户备注信息增加”交易为该账户增加提示备注，核实责任人应履行继续跟踪核实的责任，将后续核实情况记录在《其他重要事项登记簿》中。
A.正确
B.错误
[判断题]代理开户业务的要核对是否是出于委托人意愿授权办理,如是单位代理办理开户业务,审查授权委托书等资料是否齐全,是否加盖单位财务章及法定代表人私章。
A.正确
B.错误
[单选题]以下开户业务,如客户提交的开户资料真实完整有效,柜面可直接办理开户手续的是（ ）。
A.同城银行机构到我行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户
B.异地银行机构到我行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
C.同城银行机构到我行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
D.客户申请到我行某支行开立SPV专用账户
[多选题]各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户（ ）。
A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
[判断题]按照《身份识别操作指引》规定，如客户持临时身份证办理开户业务，柜员还应对账户进行只进不出冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日，并在客户回单上注明账户有效期。
A.正确
B.错误
