更多"[判断题]支付机构跨境外汇支付业务，银行应按现行涉外收支数据申报的规定"的相关试题:
[多选题]支付机构跨境外汇支付业务是指支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的（ ）服务。
A.A.外汇资金集中收付
B.外币现钞存取
C.相关结售汇服务
D.境内外币资金划转
[判断题]各机构所在地外汇管理局等监管部门对跨境人民币业务信息的报送要求有其他规定的，各机构应按其要求执行。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构办理跨境融资业务，应在本机构跨境融资风险加权余额处于上限以内的情况下进行。
A.正确
B.错误
[多选题]依法开展跨境人民币业务的银行及相关接入机构应当接入人民币跨境收付信息管理系统,并按照有关规定向系统( )地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
A.及时
B.准确
C.完整
D.全面
[判断题]金融机构办理全口径跨境融资业务,应在本机构跨境融资风险加权余额处于上限以内的情况下进行。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。
A.正确
B.错误
[简答题]从事跨境电子商务的境内个人，是否可以通过个人储蓄账户办理跨境电子商务外汇结算业务？从事跨境电子商务的境内个人在提供有交易额的证明材料或交易电子信息后，银行可为其办理的结售汇业务占用还是不占用个人年度便利化额度？
[多选题] 为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的()等。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.企业信息
[多选题] 依法开展跨境人民币业务的银行应当接入人民币跨境收付信息管理系统,并按照有关规定向系统( )地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
A.及时
B.准确
C.完整
D.全面
[多选题] 依法开展各类跨境人民币业务的银行未按规定向人民币跨境收付信息管理系统报送信息的,中国人民银行有权采取以下措施()。
A.罚款
B.通报批评
C.情节严重的,可停止其继续办理跨境人民币业务
D.约谈主要负责人
[多选题] 根据现行跨境人民币政策,结算银行可为个人办理的跨境人民币业务有()。
A.货物贸易
B.境外个人新设或并购境内企业
C.港澳个人同名汇入或原路退款
D.服务贸易
[判断题]按照全口径跨境融资宏观审慎管理有关要求,银行所有跨境融资业务材料保留期限为业务结束之日起3年 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等,应当至少提前()日向中国人民银行及其分支机构备案。
A.30
B.60
C.90
D.120
[判断题] 进银行办理跨境外汇汇款应根据我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理相关规定办理个人国际汇款。
A.正确
B.错误
[判断题]所有跨境融资业务材料留存备查，保留期限为该笔跨境融资业务结束之日起5年。
A.正确
B.错误
[多选题] 对跨境担保业务,涉及的境内外机构要建立信息反馈和共享机制,融资行应分析融资跨境流动外管政策合规风险、 第一还款来源是否充足、交易背景是否合规、贷款用途是否真实合理、是否存在履约意图、是否洗钱等情形
A.融资跨 境流动外管政策合规风险
B.第二还款来源是否充足
C.交易背景是否合规
D.贷款用途是否真实合理
