更多"[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好"的相关试题:
[判断题] 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。
A.洗钱风险
B.制裁风险
C.恐怖融资风险
D.破产风险
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作,做好以下哪些跨境业务风险的防控,以严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。()
A.电信诈骗风险
B.洗钱风险
C.制裁风险
D.恐怖融资风险
E.资金劫持风险
F.
[判断题]同业代付原则上仅适用于银行业金融机构办理跨境贸易结算。
A.正确
B.错误
[单选题]对重要的服务提供商,银行业金融机构在与其()应当深入开展尽职调查,必要时可聘请第三方机构协助调查。( )
A. 签订合同前
B. 签订合同后
C. 合同履行中
D. 合同履行完
[判断题]对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款中间机构的银行业金融机构应当在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时,无须对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资()。
A.外部审计
B.内部审计
C.定期审计
D.不定期审计
E.
F.
[判断题] 银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划,确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[判断题]对重要的服务提供商,银行业金融机构在与其签订合同前应当深入开展尽职调查,必要时可聘请第三方机构协助调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
