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[多选题]义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在：
A.对反洗钱合规工作重视程度仍然不够
B.反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄
C.反洗钱工作表面合规、实质低效
D.大额可疑交易报告合规问题多
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[判断题]义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以为客户开户或进行交易，限定客户交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当（ ）复核初审后拟上报的交易，并（ ）对初审后排除的交易进行复核。
A.逐份 逐份
B.逐份 按合理比例
C.按合理比例 按合理比例
D.按合理比例 逐份
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的____小时。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[判断题]农合机构认为评估机构的价值评估存在问题的，可要求评估机构就相关问题做出书面解释，必要时可退回重评。
A.正确
B.错误
[多选题]就义务主体内部而言，普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题，主要体现在：
A.缺乏对业务、产品的洗钱风险评估
B.对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估
C.对资金监测流程缺乏评估
D.对内部管理机制缺乏评估
[单选题]义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取( )的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
A.合理
B.无差别
C.可量化
D.差别化
[多选题]消防救援机构发现存在（ ）重大消防安全问题的，应当由应急管理部门书面报告本级人民政府。
A.公共消防设施不符合消防安全要求
B.不符合城乡消防安全布局的重大火灾危险源
C.存在很多存在一般隐患的单位
D.影响公共安全的重大火灾隐患
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示或者帮助客户隐匿身份信息。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
