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[填空题]客户身份识别的完整流程包括（ ）|（ ）|（ ）|（ ）四个环节
[简答题]请简述客户身份识别完整性原则主要包括哪些内容？
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[多选题]在按要求对代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证件，登记代理人的（ ）等信息。
A.A.姓名
B.B.性别
C.C.联系方式
D.D.国籍
E.E.证件类型
F.F.证件号码
[多选题]客户身份识别按照流程分为（）。
A.客户初次识别
B.持续识别
C.重新识别
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证明，登记代理人的（）。
A.姓名或名称
B.联系方式
C.国籍
D.身份证件或身份证明文件的类型
E.身份证件或身份证明文件的号码
F.性别
[简答题]加强“人证同一性”核对、有效开展客户身份识别，核对的内容包括哪些方面？
[多选题]证券期货业机构在办理以下哪些业务时，需要完成了解.核对.登记.留存四个流程的客户身份识别工作( )
A.客户签订融资融券等信用交易合同
B.开通网上交易.电话交易等非柜面交易方式
C.与客户签订其货经纪合同
D.开立基金账户
[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别的含义包括（ ）
A.了解客户的资金来源和用途
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户本人的真实身份
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，包含三层含义
A.了解客户本人的真实身份；
B.了解客户的交易目的和交易性质；
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]银行卡业务以“了解你的客户”为基本原则，落实客户接纳政策、实施客户身份识别的工作流程管理。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]完整的客户身份识别工作包括（ ）（ ）（ ）和（ ）
[多选题]个人客户身份识别业务范围包括：()。
A.办理个人业务的客户本人
B.办理个人业务的代理人
C.办理一次性个人业务的客户
D.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人
[单选题]客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（ ）。
A.KFC
B.KCC
C.KYC
D.KYD
[多选题]多选:客户身份识别的含义包括（ ）。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别措施，包括以下（ ）方面内容。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[判断题]留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
A.正确
B.错误
