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[多选题]客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，包含三层含义
A.了解客户本人的真实身份；
B.了解客户的交易目的和交易性质；
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[单选题]客户身份识别又称:( )
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
[单选题]客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（ ）。
A.KFC
B.KCC
C.KYC
D.KYD
[多选题]客户身份识别，也称：( )
A.客户识别
B.反洗钱调查
C.客户风险管理
D.了解你的客户
E.客户尽职调查
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，客户证件为非居民身份证的，应遵循“了解你的客户原则”，询问客户开户目的，核对相关证件的真实性、有效性和完整性，对证件真实性、有效性、完整性存在疑问的，应通过向有关部门核实等手段进一步核实，延时开户或拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]（）要加强客户身份识别和尽职调查，真正做到“了解你的客户”。
A.运营部门
B.后台部门
C.客户部门
D.柜面经理
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]银行卡业务以“了解你的客户”为基本原则，落实客户接纳政策、实施客户身份识别的工作流程管理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质，无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
