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[判断题]银行卡欺诈侦测系统是指对银行卡欺诈交易进行识别、报警、管理的风险监控系统。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指使用虚假身份或冒用他人身份获取银行卡进行欺诈交易。
A.失窃卡欺诈
B.伪卡欺诈
C.未达卡欺诈
D.虚假申请（骗领）欺诈
[多选题]发卡机构履行银行卡欺诈侦测系统职责主要有( )。
A.负责辖内银行卡欺诈侦测业务的数据分析和实效评估
B.负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统特殊规则、阀值及参数的维护
C.负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统警报的处理
D.负责案件线索的报送及所分配案件的处理
[判断题]未达卡欺诈指截取发行、交付过程中的银行卡并进行欺诈交易。
A.正确
B.错误
[判断题]欺诈交易定义是指涉嫌使用虚假身份获取银行卡，或冒用他人银行卡（或账户）获取商品或服务的欺骗性交易行为。
A.正确
B.错误
[判断题]银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现丰收卡伪冒卡。
A.正确
B.错误
[单选题]银行卡助农取款服务采用专门交易类型，由中国银联统一设置,每卡每日累计最高取款金额不超过（）元（含）人民币。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[多选题]各级行要按照《中国农业银行银行卡及电子渠道欺诈类突发事件应急预案
》要求，加强自助设备突发事件处置和管理。发现针对除自助设备欺诈、客户资金被盗取、人为破坏设备等犯罪行为的其他重大突发事件 ，( )
要同时到现场进行处置，清查损失情况，并及时逐级上报相关管理部门。
A.支行相关部门
B.营业网点负责人
C.设备管理员
D.营业网点大堂经理
[单选题]按我社银行卡业务规定，以下不属于我社银行卡换卡业务主要风险点的是
A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确
B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
C.柜员录入的卡号是否正确
D.是否本人办理业务
[判断题]银行卡欺诈侦测处理员对客户信息、案件信息及系统规则与阀值需遵循保密性原则。
A.正确
B.错误
[判断题]银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现大量欺诈申请或账户转移案件。
A.正确
B.错误
[单选题]按我社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪
[多选题]按我社银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有
A.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
B.单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件
C.个人卡代理办理，是否出具代理人及持卡人有效身份证件
D.对死亡等特殊情况，需要出具‘死亡证明书’办理挂失
E.未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
[单选题]按银行卡业务规定，以下不属于我社银行卡业务中客户单位卡书面挂失解挂业务审核的要求的是
A.审核客户是否提供‘挂失业务申请书’客户联
B.审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件
C.审核未成年人办理是否由监护人陪同办理，并提交监护关系证件及有效身份证件
D.审核授权书及复印件是否加盖公章
[单选题]按我社银行卡业务的规定，以下不属于挂失到期销户销卡交易销个人银行卡业务风险点的是
A.客户提交的有效证件、挂失回单是否真实、有效，齐全。
B.以转账方式销户时，转入账号是否与客户提供的一致。
C.销户过程中是否有断开的情况，银行卡介质是否有销卡。
D.单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。
[多选题]按银行卡业务规定，按我社银行卡业务规定，以下属于个人卡修改密码的业务受理中所要求提交的材料有
A.客户填写的'特殊业务申请书'
B.客户提交的借记卡
C.客户提交本人有效身份证件及复印件
D.主卡持卡人办理附属卡密码修改，提供主卡本人有效身份证件及复印件
E.属于死亡挂失情况，提交'继承权证明书''死亡证明'及合法继承人的有效身份证件及复印件
