更多"[判断题]约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的"的相关试题:
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[判断题]法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银监会、证监会和保监会负责协助央行制定各自行业的反洗钱工作指引,并督促金融机构及其分支机构依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,并有效实施反洗钱培训。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。( )
A.正确
B.错误
[单选题]持有人对被银行业金融机构收缴人民币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为真币的,( )。
A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人;
B. 由鉴定单位退还持有人;
C. 由收缴单位将盖有“假币”戳记的人民币按不易流通人民币处理;
D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》。
[单选题]持有人对被金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应_______。
A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B.由鉴定单位予以没收
C.由鉴定单位转交公安机关处理
