更多"[判断题]电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。"的相关试题:
[判断题]电信网络诈骗是一个刑法罪名。
A.正确
B.错误
[多选题]犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（ ）
A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
B.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
D.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.洗钱次数的多少不同
C.洗钱的手段不同
[单选题]下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为，不以共同犯罪论处的是（）。（1分）
A.夏某事先与朱某商量，由朱某负责将夏某实施电信网络诈骗所得存于多个银行账户中
B.张某招募刘某等人冒充电信公司职工拨打虚假客服电话
C.王某明知谢某实施电信网络诈骗犯罪，将窃取的公民个人信息出售给谢某
D.李某得知彭某实施电信网络诈骗犯罪获利较多，便以市面价2倍的价格向彭某出售手机充值卡，帮助其套现
[单选题](17年新增试题)下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为,不以共同犯罪论处的是()。
A.夏某事先与朱某商量,由朱某负责将夏某实施电信网络诈骗所得存于多个银行账户中
B.张某招募刘某等人冒充电信公司职工拨打虚假客服电话
C.王某明知谢某实施电信网络诈骗犯罪,将窃取的公民个人信息出售给谢某
D.李某得知彭某实施电信网络诈骗犯罪获利较多,便以市面价2倍的价格向彭某出售手机充值卡,帮助其套现
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列诈骗手段中不属于电信诈骗的是（ ）
A.冒充QQ好友诈骗
B.拾物平分诈骗
C.刷单诈骗
[单选题]电信诈骗区别于传统诈骗的主要特征是：（ ）
A.发案数量多
B.分布范围广泛
C.非接触式犯罪
[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（ ）
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.合同诈骗罪
D.非法吸收公众存款犯罪
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]赵某（10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年）与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。去年1月至今年5月，赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外，去年3月至10月，赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件，下列说法错误的是（）。
A.B市或者D市公安机关均可对赵某等人在当地涉嫌犯罪案件行使管辖权
B.对赵某等人在B市和D市涉嫌犯罪案件可依法并案侦查
C.赵某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪，应当从一重罪处罚
D.对赵某应当酌情从重处罚
[简答题]“与不明身份的客户发生交易”是反洗钱法律法规明确禁止的行为。“不明身份客户”指的是哪几类客户?
