[单选题] 为进一步加大对买卖账户等违规行为的惩戒力度,提高违规成本,自2019年4月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,( )内暂停其银行非柜面业务、( )年内不得为其新开里账户。
A. 3,3
B. 5,5
C. 3,5
D. 5,3

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[判断题]关于买卖账户惩戒清单客户的管控区间，即使有权机关通知中已明确说明管控具体区间的，管控结束日期也应为管控日起5年。
A.正确
B.错误

[单选题]对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单方式，维护黑名单类型为下列哪一项。
A.INCOMPLETE.RESTRICT
B.TF-ACCOUNT
C.INCOMPLETE.CIF.RESTRICT
D.MM-ACCOUNT

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[单选题]对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型为“TF-ACCOUNT",在（）个工作日内参照本行《反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统予以控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作暂停非柜面。
A.2日
B.2个工作日
C.1个工作日
D.1日

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[简答题]自2019年4月1日,对买卖银行账户和支付账户、冒名开户惩戒措施是?

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[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B.核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C.3年内不得为其新开立账户。
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务。

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[单选题]《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过（）发布。
A.风险协查系统
B.风险防控管理平台
C.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
D.指标管理平台

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[单选题]省联社将进一步加大对信贷违规的惩戒力度，按照不良贷款责任认定清单制定计划，逐笔进行责任认定，对于问责管理不到位，责任认定显著失准，责任追究避重就轻的机构，追究____管理责任。
A.董（理）事长
B.行长（主任）
C.监事长
D.三长

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[单选题]《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》规定,从( )年1月1日起,个人账户的规模统一由本人缴费工资的11%调整为8%。
A.1998
B.2000
C.2005
D.2006

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