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[多选题] 各农商银行在风险可控的情况下，根据业务发展需要确定（ ），确定对账流程。
A.对账模式
B.对账方式
C.对账结果
D.对账频率
[判断题]各农商银行在风险可控的情况下，根据业务发展需要确定对账模式、对账方式和对账频率，确定对账流程。
A.正确
B.错误
[单选题] 各农商银行应按照（ ）的原则，根据洗钱风险等级采取相适应的风险防控措施。
A.客观公正
B.风险为本
C.审慎经营
D.效益优先
[单选题]某固定资产项目总投资800万元人民币，且风险可控。根据银保监会关于“三个办法一个指引”等相关规定，正确的是哪项？（）
A.若单笔支付金额小于80万元，才可采用借款人自主支付方式
B.若单笔支付金额小于50万元，才可采用借款人自主支付方式
C.若单笔支付金额小于40万元，才可采用借款人自主支付方式
D.以上都不对
[多选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为（ ）
A.高风险
B.中风险
C.次高风险
D.低风险
[判断题]县级行社开展代销业务，应当建立相应的内部审批和风险控制程序，确保代销业务内控严密、风险可控，确保代销业务与其他业务在账户、资金和会计核算等方面严格分离
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国银监会有关实施《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，在风险可控的前提下，单笔金额( )的固定资产贷款资金支付，可采用借款人自主支付方式。
A.小于50万元人民币
B.小于100万元人民币
C.小于200万元人民币
D.小于500万元人民币
[单选题]根据中国银保监会有关实施《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，在风险可控的前提下，单笔金额（）的固定资产贷款资金支付，可采用借款人自主支付方式。
A.小于50万元人民币
B.小于100万元人民币
C.小于200万元人民币
D.小于500万元人民币
[单选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档，外部风险≥80分为（ ）
A.高风险
B.中风险
C.次高风险
D.低风险
[判断题]各农商银行应切实提高风险意识，充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。
A.正确
B.错误
[单选题] 各农商银行根据属地人民银行的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长期限不得超过( )应开展一次。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[单选题] 各农商银行根据属地人民的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长不得超过（ ）应开展一次
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]在风险可控的前提下，司法冻结账户可不对账。
A.正确
B.错误
