更多"[单选题]营业厅采取多种形式向客户公示应公布的相关资料并对公示信息进行"的相关试题:
[判断题]理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止丢失或泄露客户隐私，特殊情况可自己私自留存客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息
A.正确
B.错误
[判断题]依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》，中标候选人公示应在媒体上公示投标人及其拟派项目负责人类似业绩、奖项等得分、评标委员会成员名单、中标候选人名称等事项
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]办理农信银业务不需要登记客户的相关资料( )。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最高标准。
A.正确
B.错误
[判断题]客户的话费不可转赠，如果手机办理拆机，剩余的话费如何处理，需客户携带相关资料至当地电信营业厅咨询。
A.正确
B.错误
[多选题]客户一般资料变更，是指客户申请更改非计费相关的档案资料，其档案资料包括（ ）。
A.联系信息
B.家庭信息
C.证件信息
D.缴费信息
[单选题]金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（ ）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.合规审计制度
C.内控制度
D.大额交易申请制度
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
[多选题]个人资金归集签约业务办理成功后，需交还客户的相关资料包括（ ）等。
A.业务回单第二联
B.《个人资金归集业务协议书》第二联
C.收费凭证
D.身份证件原件
