更多"[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就"的相关试题:
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]与客户建立那些业务关系时需要进行客户识别（ ）
A.注册电子银行业务
B.开立储蓄账户
C.申请租用保险箱业务
D.开立结算账户
[判断题]判断题客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[判断题] ( )客户经理区域轮换制将使所有的客户经理面临一个重新开拓陌生客户的过程,如果没有丰富而强大的客户数据库作为支撑,将带来大量的资源浪费。
A.正确
B.错误
[判断题]( )客户经理区域轮换制将使所有的客户经理面临一个重新开拓陌生客户的过程,如果没有丰富而强大的客户数据库作为支撑,将带来大量的资源浪费。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构与客户建立开户业务关系时,应当如何识别客户身份。( )"
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B.核对核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.以上都正确"
[单选题] 系统地识别和管理组织所应用的过程,特别是这些过程之间的相互作用被称为( )。
A.系统方法
B.过程方法
C.过程
D.程序
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构与客户建立业务关系时,首先应该进行( )
A.客户风险等级划分
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别
[单选题]识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（ ）的变动情况。
A.A:10%以下
B.B、10%以上
C.C、20%以下
D.D、20%以上
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[判断题]系统的识别和管理组织所应用的过程,特别是这些过程之间的相互作用,可称之为“管理的系统方法"。 ( )
A.正确
B.错误
