更多"[判断题]判断:为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（单"的相关试题:
[多选题]多选:为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务的柜台汇款除由现场核准人员或派驻业务经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行（ ）、（ ）等。
A.要求网点进行录音录像
B.安排专人进行独立于营业网点的电话核实
C.事后进行视频回放
D.事后进行传票回查
[单选题]舞弊的检查是指实施必要的（ ），以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。
A.检查内容
B.检查程序
C.检查方向
D.检查要求
[判断题]有关礼品台账、客户维护台账、客户信息建档表客户信息资料，营业网点应妥善保管存放，防止客户信息泄露。
A.正确
B.错误
[单选题]下列行为中，不属于谋取组织经济利益的舞弊行为是（）
A.出售不存在或不真实的资产
B.使组织为虚假的交易事项支付款项
C.隐瞒或删除应对外披露的重要信息
D.故意错报交易事项、记录虚假的交易事项，使财务报表使用者误解而作出不适当的投融资决策
[单选题]下列行为中，不属于损害组织经济利益的舞弊行为是（）
A.支付贿赂或回扣
B.将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人
C.收受贿赂或回扣
D.贪污、挪用、盗窃组织资材
[单选题]组织管理层对舞弊行为的发生（ ）。
A.无需承担责任
B.承担部分责任
C.承担责任
D.承担连带责任
[判断题]作为组织中的一个单独的部门，内部审计活动在遏制舞弊行为方 面的首要职责是控制部门的舞弊遏制活动。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的（ ），向组织适当管理层报告，同时就需要实施的舞弊检查提出建议
A.性质
B.程度
C.内容
D.影响
[判断题]组织管理层无需对舞弊行为的发生承担责任。
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部审计准则-对舞弊行为进行检查和报告的规定，舞弊的报告是指内部审计人员以书面或者口头形式向（）报告舞弊检查情况及结果。
A.组织适当管理层
B.审计机构负责人
C.主审
D.董事会
[判断题]内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后，不需要从舞弊行为的性质和金额两方面考虑其严重程度，并出具相应的审计报告。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时，应当具有识别、检查舞弊的（ ），在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险。
A.能力和水平
B.高级技能和知识
C.基本知识和技能
D.先进工具
[单选题]销售过程存在舞弊行为，可能导致的风险是（ ）
A.销售款项不能收回
B.销售不畅
C.库存积压
D.企业利益受损
[判断题] 内部审计人员在检查和报告舞弊行为时，应当特别注意做好保密工作。
A.正确
B.错误
[判断题]申请人在考试过程中有舞弊行为的,已经通过的考试科目成绩无效。
A.正确
B.错误
