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[多选题]反洗钱及相关业务信息系统要以客户为单位，覆盖所有产品和渠道，及时、准确、完整采集和记录反洗钱所需信息，对洗钱风险进行（ ），并进行持续优化升级
A.A.识别
B.B.评估
C.C.检测
D.D.报告
[判断题]银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使风险信息能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效传递、集中和共享，满足对洗钱和恐怖融资风险进行预警、信息提取、分析和报告等各项要求。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.A.三级
B.B.四级
C.C.五级
D.D.六级
[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.A.5个工作日
B.B.10个工作日
C.C.15个工作日
D.D.20个工作日
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]合规风险管理要覆盖所有的业务单元,覆盖各项业务流程和各个操作环节,覆盖各级行、附属机构、部门、岗位和人员。
A.正确
B.错误
[判断题] 安全风险辨识相当于危险源辨识, 覆盖范围包括本单位所有活动及区域,但不 包括相关方作业。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组，制定综合前端业务授权应急处理预案，覆盖所有营业机构和业务，确保授权业务处理的（ ）。
A.A.连续性、及时性
B.B.安全性、完整性
C.C.安全性、及时性
D.D.连续性、完整性
[多选题]建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息的（）。
A.真实
B.准确
C.完整
D.连续
[单选题]业务外包承包单位资质应符合（ ）相关要求
A.国家和行业
B.行业和公司
C.国家、行业和公司
D.国家和公司
[单选题]李总指出,对于小属地单位的业务在大属地单位管理范围内的情况,小属地单位()大属地单位的相关管理制度
A.可以不遵守
B.按情况选择性遵守
C.要遵守
[填空题]施工方案由施工单位制定，经相关设备管理单位和（ ）单位会签后，上报集团公司主管业务部室（建设项目施工方案应先报项目管理机构预审，再报集团公司主管业务部室）。【西铁施工（2021）150、第四十三条】
[判断题]施工方案由施工单位制定，经相关设备管理单位和行车组织单位会签后，上报铁路局集团公司主管业务部室(建设项目施工方案应先报项目管理机构预审，再报铁路局集团公司主管业务部室)。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行内部控制指引》要求，商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息的（ ）。
A.完整
B.连续
C.准确和可追溯
D.以上都对
