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[单选题]跨境融资风险业务额度的分配及调整原则不包括（ ）。
A.大额申请原则
B.优先保证银行流动性需要原则
C.先到先得原则
D.风险控制原则
[单选题]单选题:
办理跨境人民币结算业务需以的展业三项原则不包括()。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.单证相符
D.尽职审查
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
[单选题]私人银行跨境金融服务不包括()
A.境外财务管理
B.跨境投资
C.移民金融服务
D.境外子女就业
[多选题] 公司客户()业务纳入项目融资分项授信额度管理。
A.并购贷款
B.房地产贷款
C.项目项下供应链
D.项目项下信用 证
[判断题]贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )个人跨境人民币汇出,客户需填写《境外汇款申请书》,申请书的内容不包括()
A.收款人账号
B.收款人名称
C.收款人地址
D.收款人电话
[判断题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，国际贸易融资额度可占用流动资金贷款、商业汇票贴现和银行承兑汇票额度，也可反向占用。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]合理配置供应链融资额度，对于由核心企业承担最终偿付责任的供应链融资业务，应纳入核心企业授信进行统一管理，并遵守大额风险暴露的相关监管要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《项目融资业务指引》规定，贷款人从事项目融资业务，评估项目风险时应当以（ ）为核心。
A.偿债能力分析
B.政策变化分析
C.市场波动分析
D.经营期风险分析
[单选题] 集团性客户关联企业之间的内部保证担保额度超过其在各家金融机构总融资额度的（ ），应视风险状况发布预警信号。
A.30%
B.20%
C.10%
D.5%
[多选题]针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,区别客户风险程度,可以有选择地采取( )等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单验证
F.网络信息查验
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
