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[单选题]对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的 ( )个工作日内划分其风险等级
A.4
B.5
C.10
D.15
[单选题] 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的() 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]于新建立业务关系的客户，反洗钱信息员应在建立业务关系后的7个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的( )个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.5
B.6
C.4
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题]新建业务关系客户的风险类别评定工作应在业务关系建立后的( )个工作日内完成。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题] 对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
[单选题] 各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（ ）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。
A.5
B.7
C.10
D.15
[单选题]新开立客户号的客户，应在建立客户号后的（ ）工作日内完成其洗钱风险等级评定。
A.5个
B.10个
C.15个
D.立即
[单选题]《齐鲁村镇银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业网点初评员负责。初评员应在系统评级后（ ）个工作日内完成“新开客户审查”，依据相关客户资料对系统评级结果进行审查、判断，对系统评级结果与客户实际状况明显不符的，应人工调整客户风险等级,并注明调整依据和理由。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[判断题]超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。 ( )
A.正确
B.错误
