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[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级, 并在（）的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法是为预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的客户风险管理体系，根据（）、（）、（）、（）等有关法律法规，特制的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解
客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等
级划分工作；
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保
客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性。
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽
职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表；
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
[判断题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作；
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法中外国现任或离任的履行重要公共职务的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要、重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员；被列为（）客户
A.一般风险
B.低风险
C.较高风险
D.高风险
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的同一客户在同一营业网点开立多个账户，该营业网点应综合客户（）评定客户的风险等级
A.实际情况
B.账户数量
C.账户余额
D.收入情况
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法中各营业网点对（）客户应采取强化的身份识别措施
A.低风险
B.高风险
C.一般风险
D.较高风险
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指（），即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的（）、（）和（）。
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性.洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
