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[多选题]政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称账号住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[多选题]农村信用合作金融机构不能接受以下应收账款作质押（ ）。
A.账龄超出借款人的应收账款平均回收期合理范围的应收账款
B.应收账款的债务人过于集中，分散程度低
C.应收账款债权人拥有的对境外客户的应收账款
D.已开出发票且应收账款的债权人已发出货物或已提供服务的应收账款
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.了解
B.核对
C.询问
D.留存
E.
F.
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[判断题]农村信用合作金融机构可以接受应收账款债权人拥有的对境外客户的应收账款作为质押。
A.正确
B.错误
[多选题]13、《2021年中央一号文件》提出要保持农村信用合作社等县域农村金融机构法人地位和数量总体稳定做好（）工作。、D
A.六稳六保
B.监督管理
C.风险化解
D.深化改革
[判断题]农村信用合作金融机构可以接受具有保证金性质或长期（超过12个月）垫支的应收账款作为质押。
A.正确
B.错误
[简答题]农村信用合作金融机构不能接受应收账款的债务人过于（ ），分散程度低的应收账款作质押。
[单选题]金融机构同业拆借实行限额管理，其中，中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构各项存款余额的（ ）%。
A.4
B.8
C.15
D.20
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当报告的可疑交易行为有()种。( )
A.18
B.10
C.13
D.17
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
