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发布时间:2023-10-05 01:24:08

[多选题]反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理

更多"[多选题]反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。"的相关试题:

[判断题]建筑材料采购合同的条款一般包括生产制造阶段。()
A.正确
B.错误
[单选题]依法诉讼档案大体分为审理阶段档案、()、二审阶段档案、申诉阶段档案。
A.立案阶段档案
B.审判阶段档案
C.执行阶段档案
D.收回阶段档案
[多选题]物业管理档案的收集整理,一般是按照管理的流程分类进行的,包括( )。
A.物业承接查验期档案
B.物业入住期档案
C.物业日常管理期档案
[判断题] 聚合物驱油现场实施一般可分为三个阶段:水驱空白阶段、聚合物注入阶段和后续水驱阶段。
A.正确
B.错误
[判断题]电子会计档案整理分为装订档案和塑封档案两种形式。
A.正确
B.错误
[多选题]非现现场检查档案包括( )等资料。
A.定期和不定期监督报表
B.非现场检查相关资料
C.商业银行反洗钱制度报备。
D.检查取证记录
E.谈话记录
[单选题]物业承接查验期整理的档案是( )档案,这类档案比较重要,一般须长期存放。
A.物业重点资料
B.物业服务企业信息资料
C.物业基础资料
D.客户资料
[单选题]根据《天津市物业管理企业档案整理要求》规定,企业管理性文件材料一般可设一级类目( )个。
A.9个
B.11个
C.12个
D.8个
[单选题]档案整理步骤为:收集、整理、分类、( )。
A.归档
B.归卷
C.收集
D.立卷
[多选题]招标阶段的物业档案信息包括( )。
A.招租物业的平面图纸
B.招租许可证及委托书
C.租赁合同
D.招租推广资料
E.宣传广告
[判断题]现场标准化作业分为前期准备阶段、现场布置阶段、作业实施阶段、完工验收阶段。
A.正确
B.错误
[多选题]现场检查调取的各类档案及登记簿包括。
A.会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B.现金差错登记簿
C.现金区出入登记簿
D.清机加钞登记簿
E.自助设备长短款登记簿
[多选题]火灾现场拍照内容一般包括( ) ( )
A.方位照相
B.概貌照相
C.重点部位照相
D.细目照相
E.火灾现场实验照相
[单选题] 便携式气体检测报警仪的操作过程一般不包括下列哪个阶段:( )
A.使用前检查
B.定期检定
C.现场检测
D.关机
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写档案简称、年度、盒号等要素,侧面填写归档材料全称、年度、形成单位、保管期限等要素。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 现场审计程序包括( )等五个阶段。
A. 审计实施
B. 审计跟踪
C. 审计终结
D. 审计总结
E. 审计准备

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