更多"[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案整理装订结束后,应及时装盒。档案"的相关试题:
[单选题]反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。( )
A.每两年
B.次年
C.每三年
D.当年
[单选题]已判决案件的相关资料属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[多选题]反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为( )。
A.永久保存
B.长期保存
C.十五年
D.短期保存
E.五年
[判断题]检查后续处理工作结束后，检查组应及时将整个反洗钱检查过程中的相关资料进行收集整理，分类排列、编号编目、装盒处理等归档工作，遵循反洗钱资料管理有关规定，专人专卷妥善保存，保存期限至少5年（）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案资料较多的同类档案,可以分卷,但需依据时间先后顺序注明各卷序号。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱现场检查档案可按项目和被检查对象建档,每项检查工作结束后完成立卷工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由( )共同派人现场监销。
A.反洗钱工作部门
B.档案保管部门
C.保密部门
D.监督部门
[单选题]根据反洗钱要求,客户身份资料在业务关闭系统结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.至少保存20年
D.永久保存。
[单选题]《按照反洗钱》规定,客户身份资料在业务结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存 （ ）年？
A.三年
B.五年
C. 六年
D.十年
[单选题]可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。 ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[填空题]GEN-根据反洗钱要求,客户身份资料在业务关闭系统后、客户信息在交易结束后,应当( )。
[单选题]根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )。
A.十年
B.五年
C.三年
D.一年
[单选题]档案保管机构应设置专用会计档案室(柜),保管会计档案。会计档案管理人员发生变动,应及时()。
A.交接档案室钥匙
B.更换档案室锁具
C.交接档案室锁具
D.交接登记簿
