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发布时间:2024-09-23 03:22:28

[单选题] 金融机构有以下( )行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

更多"[单选题] 金融机构有以下( )行为,可以处二十万元以上五十万"的相关试题:

[单选题]根据《安全生产法》规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任,正确的是()。
A.生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的
B.对重大危险源登记建档,或者进行评估、监控,或者制定应急预案的
C.进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,安排专门人员进行现场安全管理的
D.建立事故隐患排查治理制度的
[多选题] 生产经营单位有下列哪些行为的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二
十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定
追究刑事责任。( )
A.对重大危险源未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的;
B.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的;
C.生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出
口的。
D.未建立事故隐患排查治理制度的。
[多选题]以下由由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款:
A.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的
B.建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的
C.建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的
D.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的
[单选题]违反《消防法》第五十九条规定,由( )责令改正或者停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款 ( )
A.消防救援机构
B.住房和城乡建设主管部门
C.应急管理部门
D.公安部门
[判断题]单位违反《山东省消防条例》,造成火灾或者致使火灾损失扩大的,处三万元以上十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]单位埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的,责令改正, 处一万元以上十万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]发生生产安全事故,为一般事故的,处十万元以上二十万元以下的罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]承担安全( )职责的机构出具失实报告的,责令停业整顿,并处三万元以上十万元以下的罚款;给他人造成损害的,依法承担赔偿责任。
A.评价
B.认证
C.检测
D.检验
[判断题]生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(五)未建立事故隐患排查治理制度,或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的
A.正确
B.错误

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