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[单选题] 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B.洗钱结果评价
C.洗钱犯罪防控
D.反洗钱培训
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.中国人民银行
[单选题]金融双录是指在金融行业理财或者代销产品（）过程中，全程同步进行录音录像
A.开发
B.宣传
C.销售
D.审计
[判断题]银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分自有产品和代销产品，不得混淆、模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[判断题] 检维修过程中应执行安全控制措施,隔离能量和危险物质,并进行监督检查,检维修后应进行安全确认。
A.正确
B.错误
[单选题]适当性义务是指卖方机构在向金融消费者推介、销售（）风险等级金融产品以及提供服务的过程中，必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品（或者服务）销售（或者提供）给适合的金融消费者等义务。
A.高
B.中
C.低
D.中低
[单选题](类别：号段管理 难度：中等)金融双录是指在金融行业理财或者代销产品（）过程中，全程同步进行录音录像( )
A.开发
B.宣传
C.销售
D.审计
[单选题]银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分自有产品和（ ），不得混淆.模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品。
A.信贷产品
B.理财产品
C.代销产品
D.服务产品
[单选题]银行业金融机构应建立不良金融资产处置（），规定在不良金融资产处置过程中有关单位、部门和岗位的职责。
A.审查审批制
B.登记备案制
C.尽职问责制
[多选题]特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前应进行书面告知，书面告知应提交的材料有（）。
A.施工单位及人员资格证件
B.工程合同
C.三年内的经营财务状况
D.安装改造维修监督检验约请书
E.机电类特种设备制造单位的资质证书
[单选题]商业银行在经营过程中，通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理策略是指（ ）。
A.预防策略
B.分散策略
C.转移策略
D.补偿策略
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
