更多"[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支"的相关试题:
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[多选题]《管理办法》将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”，主要从哪些方面进行考虑( )
A.参照国外标准;
B.非现金支付工具普及和应用;
C.我国当前反腐败形势等
[多选题]职能部门根据职责分工负责行员登记备案、因私证件管理、出国（境）审批管理等工作，登记备案的人员范围是（）
A.分行在册正式员工
B.分行派遣制员工
C.审计派驻机构行员
D.分行借调总行员工
[多选题]《建筑起重机械备案登记办法》中规定，产权单位在办理备案手续时，应当向设备备案机关提交( )资料。
A.产权单位法人营业执照副本
B.特种设备制造许可证
C.产品合格证
D.监督检验证明
E.建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证
[填空题]按照《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》的要求，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（ ）人民币。超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。个人持境内银行卡在境外提取现金维持每卡每日不得超过等值（ ）人民币。
[判断题]必须执行大额热线查证制度；大额热线查证必须及时登记；登记内容齐全、规范。
A.正确
B.错误
[单选题][单选]根据《建筑起重机械备案登记办法》规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起( )个工作日内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起( )内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。
A.7个工作日
B.15个工作日
C.20个工作日
D.30个工作日
[判断题]营业机构现金交易采用集中授权处理的，实物现金量小于等于20万元时，需拍摄现金，若实物现金存在有零有整的，业务经办人员只需拍摄整数；实物现金量大于20万元时，不用拍摄现金，转由本地审核授权。
A.正确
B.错误
[单选题]对公大额现金支付（）以上的应填写《大额现金支取业务审批表》，同时登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元（含）
B.30万元（含）
C.50万元（含）
D.100万元（含）
E.200万元（含）
[单选题]本行大额存单实行余额管理，年度内任何时点的大额存单余额不得超过当年的备案额度。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]提前支取后的大额存单余额不得（）《办法》规定的大额存单认购起点金额
A.低于
B.高于
C.等于
D.大于等于
E.略
[单选题]重要用户自备应急电源应在（ ）登记备案。
A.能源局
B.供电企业
C.省电力公司
[判断题]营业机构现金交易采用集中授权处理的,实物现金量小于等于 20 万元时,需拍摄现金, 若实物现金存在有零有整的,业务经办人员只需拍摄整数;实物现金量大于 20 万元时,不用拍摄现金,转由本地审核授权。
A.正确
B.错误
[多选题]现金交易明细查询交易可以查询到以下情景产生的记录：（）
A.个人现金存款
B.个人现金取款
C.现金领用或上缴
D.个人行内转账汇款
E.略
[判断题]发行人发行大额存单，应当于每年首期大额存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划。
A.正确
B.错误
