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[判断题]金融机构应将可疑交易检测工作贯穿于金融机构业务办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将可疑交易检测工作贯穿于金融机构业务办理的各个环节。(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循（ ）原则，对可疑交易报告工作实施“事前、事中、事后”全流程管控。
A.A.“风险为本”
B.B.“审慎均衡”
C.C.“风险为本”和“审慎均衡”
D.D.“风险为主”和“审慎均衡”
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[判断题]银行业金融机构应建立健全覆盖印章刻制、保管、使用、废止、销毁等各个环节的管理制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应按照（ ）的原则，建立健全覆盖印章刻制、保管、使用、废止、销毁等各个环节的管理制度。
A.A.统一管理
B.B.分级授权
C.C.有效制衡
D.D.统一管理分级授权有效制衡
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行（ ）
A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作。
[判断题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
