更多"[判断题]各行要在全面分析客户基本情况、风险水平、综合贡献、同业定价水"的相关试题:
[多选题] 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C.交易目的
D. 交易特征
[单选题] 现金监测分析是基于本机构现金运行特点，在全面分析各种影响因素的基础上，形成的综合性现金运行信息资料，分为（ ）。
A.月报和季报；
B.月报和年报；
C.半年报和年报；
D.季报和年报
[多选题]各机构市场部门在关注客户业务真实性、合规性基础上，应对客户风险进行全面审查和识别，对（ ）等持续监测。
A.交易目的
B.交易行为
C.风险状况
D.资金来源
[单选题]制作执勤战斗预案必须在在全面调查研究的基础上,开展科学分析和论证,制定出科学的决策程序、处置方案、应急手段,使执勤战斗预案真正具有( )。
A.科学性
B.针对性
C.完整性
D.实用性
[判断题]专项应急预案的事故类型和危害程度分析要在危险源评估的基础上,对其可能发生的事故类型和可能发生的季节及其严重程度进行确定。
A.正确
B.错误
[判断题]根据我行《公司客户资信证明业务柜台操作规程》规定，各行不得直接将资信证明原件直接交单位客户，应邮寄或递交给受文人。
A.正确
B.错误
[单选题]乡村振兴的总目标是（）,在实现全面小康的基础上,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,实现农业强、农村美、农民富。
A.城乡一体化
B.农业产业化
C.农业农村现代化
D.农村城市化
[判断题]在进行集团客户风险评估时,需要在一般分析基础上,增强授信评审的穿透性、前瞻性和专业性,突出关键实质风险评审。
A.正确
B.错误
[判断题]全面巡视应在例行巡视基础上开展
A.正确
B.错误
