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[多选题]各机构市场部门在关注客户业务真实性、合规性基础上，应对客户风险进行全面审查和识别，对（ ）等持续监测。
A.交易目的
B.交易行为
C.风险状况
D.资金来源
[多选题]业务处理部门（班组）根据客户反映的问题，与客户充分沟通，核实情况，了解客户提出的表扬真实性，（ ）并将处理结果在3个工作日内反馈95598。（《广西电网有限责任公司表扬、建议、意见、诉求处理作业指导书》）
A.记录客户提出的建议
B.分析建议的合理性
C.听取客户的建议
D.处理客户提出的诉求
[单选题]银行各业务部门在日常工作中高度关注客户交易和行为情况，若发现客户交易或客户行为存在异常的，应及时向（ ）报告。
A.本部门主管
B.部门反洗钱联络专员
C.分行反洗钱小组负责人
D.分行反洗钱工作小组成员
[判断题]公司信贷业务部门负责贷款调查，调查人员对调查内容的真实性、完整性和有效性负责。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]办理更名、过户业务，应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算、结清 全部债务，并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
[判断题]办理远期结售汇业务须按外汇管理规定，分行会计结算部对境内客户的外汇收支真实性和合规性审核。
A.正确
B.错误
