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[多选题]支行开立“指定号段”内部账户时，应报（ ）审批。
A.分行业务管理部门
B.分行运营管理部
C.总行运营管理部
D.分行财务会计部
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？
A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题] 批量代发内部账户手工开户，而该单位已在支行开立结算账户的，则需提供( )。
A. 企业法人及经办人身份证
B.授权委托书
C.《重庆三系银行委托代付业务协议书》
D.《重庆三峡银行内部户审批表》
[单选题]S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜.熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司.建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”.“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（ ）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
[单选题]某一级支行开立新网点，为庆贺网点新开张，特在该镇电视台播放开业庆典，合计费用5000元，同时，购买排队机一部，价值8000元，向保安公司聘请保安人员一名，每月费用2500元，并通过劳务中介机构派遣大堂经理一名，每月费用2000元。支付大堂经理的费用通过（）科目核算。
A.职工工资
B.职工福利费
C.其他费用
D.公杂费
[判断题]除总行可开立投融资性质的账户外，其余支行只能在当地银行同业开立结算性质的账户，开立的账户可以开通网银。
A.正确
B.错误
[判断题]除营业部清算中心可以为同业开立投融资性同业银行结算账户外，各支行均不得开立。
A.正确
B.错误
[简答题]存款银行支行及以下分支机构可以开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。
[简答题]存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。
