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[单选题]S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜.熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司.建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”.“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（ ）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
[单选题]某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金,便找到该市某银行某营业所主任邹某,要求贷款5000万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷,王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押,仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据,在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款5000万元。邹某构成( )。
A.违法发放贷款罪
B.挪用公款罪
C.挪用资金罪
D.违法运用资金罪
[多选题]人民银行分支行接收银行业金融机构清分中心发现的假币,使用专用封装袋按伪造币与变造币分开封装并签封,签封相应栏目处加盖 名章。
A.经办人
B.复核人
C.反假币主管
D.银行业金融机构解缴人
[简答题]存款银行支行及以下分支机构可以开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。
[简答题]存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。
[单选题]徽商银行各支行设置的电子验印业务岗位，业务主管必须由（ ）担任。
A.授权柜员
B.营业部主任
C.支行行长
D.印鉴管理员
[单选题]银行业金融机构收缴的假币,应于()末解缴中国人民银行当地分支行。
A.每月;
B.每半年;
C.每年。
[判断题] 银行业金融机构收缴的假币,应解缴中国人民银行当地分支行。( )( )
A.正确
B.错误
[单选题]近期传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失,记者李某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下,( )。
A.张某本着诚实信用的原则,有责任对李某将他所知道的情况实话实说
B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则,应对该传言断然否认
C.如果李某答应不对外宣传,张某就可以将他所知道的情况告诉李某
D.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？
A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单选题]支行及以下分支机构不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地存款银行开立同业银行结算账户，超出银行机构所在（）一般都算异地。
A.县级市
B.地级市
C.省级
D.设区的地级市
