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[多选题]按我行单位银行结算账户的相关规定,以下哪些业务存款人应通过基本存款账户办理?(2分)
A.日常经营活动的资金收入
B.日常经营活动的资金付出
C.工资支取
D.奖金支取
E.现金支取
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下关于个人在我行办理开卡业务审核要求描述不正确的是(1.50分)
A.审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致,填写是否正确。
B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。
C.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。
D.清点客户交存的现金,并核对是否与开户金额一致,如发现假币的,按相关规定处理。
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下不属于对公客户在我行办理开卡业务所需提交的证明文件的是(1.50分)
A.基本账户开户许可证正本及复印件
B.营业执照正本
C.营业执照复印件
D.指定持卡人户口本正本及复印件
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下关于我行网点办理销/换卡、吞卡/折上缴业务的交易处理要求描述不正确的是(1.50分)
A.各法人联社应确定某个时间要求柜员对已作废、已退回的销/换卡、吞卡/折上缴处理
B.柜员操作‘批量上缴’前,须使用‘查询’功能核对上缴卡的资料和张数
C.网点/营业部向现金管理分中心或现金管理中心上缴时,需要打印‘上缴明细表’
D.已作废的实物卡不需上送,各网点自行销毁
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下关于我行个人卡办理解除临时挂失业务审核要求的描述不正确的是(1.50分)
A.审核客户是否提交‘挂失业务申请表’客户联。
B.审核代理办理是否出具持卡人与代理人有效身份证件及复印件。
C.审核是否监护人陪同未成年人办理,并出具监护关系证明及有效身份证件及复印件。
D.审核授权书及复印件是否加盖公章。
[多选题]按我行支付结算业务对委托收款的规定,在办理委托收款的业务流程中,以下需柜员按规定盖章登记后,连同有关债务证明一并寄发付款人开户行(社)的材料有(2分)
A.托收凭证第一联
B.托收凭证第二联
C.托收凭证第三联
D.托收凭证第四联
E.托收凭证第五联
[多选题]按我行银行卡业务的规定,以下对办理销附属卡业务描述正确的有(2分)
A.销个人附属卡可以由持卡人,或主卡本人持有效身份证件办理,不允许代理。
B.未成年人须由监护人陪同办理,并出具监护人有效身份证件即可。
C.销个人附属卡可跨法人联社办理。
D.销单位附属卡必须在开卡网点办理。
E.销单位附属卡由法人代表/负责人或代理人持有附属卡办理。
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下对办理个人损坏换卡业务受理要求描述不正确的是(1.50分)
A.指引客户填写‘借记卡业务申请表’,客户填写的申请书内容不得涂改。
B.客户提交银行卡。
C.客户提交有效身份证件。
D.主卡持卡人办理,提供主卡本人有效身份证件。
[单选题]按我行银行卡业务的规定,我行办理强制销附属卡业务的操作要求不包括(1.50分)
A.主卡持有人提供有效的主卡
B.刷主卡卡号并输入正确的主卡密码
C.刷卡或手工输入附属卡号
D.主卡持有人有效身份证件及复印件
[多选题]通过VTM办理以下哪些业务需进行现场授权（）
A.开卡
B.存单销户
C.存单开立
D.转账业务
[多选题]按银行卡业务规定,按我行银行卡业务规定,以下属于个人卡修改密码的业务受理中所要求提交的材料有(2分)
A.客户填写的‘特殊业务申请书’
B.客户提交的借记卡
C.客户提交本人有效身份证件及复印件
D.主卡持卡人办理附属卡密码修改,提供主卡本人有效身份证件及复印件
E.属于死亡挂失情况,提交‘继承权证明书’‘死亡证明’及合法继承人的有效身份证件及复印件
[多选题]按我行银行卡业务的规定,以下对在我行开立附属卡业务的规定描述不正确的有(2分)
A.单位申请附属卡,主卡与附属卡的客户号必须一致为单位客户号
B.主卡与附属卡必须属于同种卡产品。
C.1张主卡总共可以开立5张附属卡,其中主卡本人只能开立一张附属卡。
D.个人申请附属卡,允许主卡与附属卡的客户为不同客户。
E.单位附属卡所有权利,责任归属主卡持卡人个人。
[单选题]按我行银行卡业务规定,以下不属于我行银行卡换卡业务主要风险点的是(1.50分)
A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确
B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
C.柜员录入的卡号是否正确
D.是否本人办理业务
[多选题]按我行银行卡业务的规定,以下属于我行开立单位卡业务风险点的有(2分)
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。
B.单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C.客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D.开卡过程中是否有断开的情况。
E.是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
[单选题]按我行银行卡业务的规定,关于我行持折换卡业务办理所需提交的材料不包括(1.50分)
A.客户填写的‘个人客户开通业务申请书’。
B.客户填写的‘借记卡业务申请表’
C.客户提交存折。
D.客户提交有效身份证件。
[多选题]证券公司交易结算资金专用存款账户可以办理以下哪些业务?
A.可以将账户内资金划给本证券公司开在其它银行的交易结算资金专用存款账户
B.可以将账户内资金划给中国证券登记结算有限公司
C.可以将账户内资金划给在本证券公司进行交易的客户
D.可以将账户内资金划给本证券公司的结算备付金账户
[多选题]按我行社保卡业务的规定,以下属于我行社保密码修改业务审核要求的选项有(2分)
A.审核客户填写‘特殊业务申请书’内容是否正确
B.审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理
C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
D.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件
E.如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
[单选题]按我行银行卡业务的规定,以下对我行开立个人银行卡业务的后续处理要求描述不正确的是(1.50分)
A.将银行卡、身份证件、业务申请表客户联、业务交易单回单等资料交还客户。
B.业务交易单作记账凭证,业务申请表银行留存联作专夹保管,定期装订。
C.根据大额标准和反洗钱制度的要求,对超金额的客户按照报备制度登记。
D.如发现业务差错时,按业务差错处理规定要求处理,由前台上报相关情况。
