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[单选题]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（ ）
A.及时调整客户洗钱风险等级
B.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
C.不必调整客户洗钱风险等级
D.定期调整客户洗钱风险等级
[单选题]重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（ ）
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循（ ）原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.A.风险高低
B.B.了解你的客户
C.C.贷款高低
D.D.存款高低
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过（ ）等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.识别
B.分析
C.判断
D.归纳
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]（ ）指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单。
A.A.白名单
B.B.黑名单
C.C.白名单或黑名单
D.D.白名单和黑名单
[多选题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素（ ）
A.行业
B.信用等级
C.地域
D.业务
[多选题]对于客户洗钱风险的分类管理，就代理交易来说，哪些情况是需要重点关注的？
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.A.三级
B.B.四级
C.C.五级
D.D.六级
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为（ ）。
A.A.初评
B.B.复评
C.C.终评
D.D.上报
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，主要有哪四类基本要素？
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
