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[判断题]反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础。如果一个银行的内部控制制度不健全,反洗钱工作将难以有效地开展。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题] ( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 可疑交易的分析
B. 了解客户
C. 大额现金交易报告
D. 与司法机关全面合作
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
[单选题]下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则( )
A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括、( )
A.合法审慎原则;
B.保密原则;
C.封闭管理原则;
D.公开、公平、公正原则;
E.与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于金融机构反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，中国人民银行可以：( )
A.依法给予行政处分
B.情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银行监督管理委员会
D.公安机关
[多选题]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
