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[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括、( )
A.合法审慎原则;
B.保密原则;
C.封闭管理原则;
D.公开、公平、公正原则;
E.与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[单选题]( )是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.与司法机关全面合作
[多选题]金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：( )
A.保存账户资料，自开户之日起至少5年
B.保存账户资料，自销户之日起至少5年
C.保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D.保存交易记录，自立卷之日起至少5年
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题] ( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 可疑交易的分析
B. 了解客户
C. 大额现金交易报告
D. 与司法机关全面合作
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]( )不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.了解客户原则
D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,只负责全国的银行业金融机构反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,只负责全国的保险业金融机构反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
