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[单选题]发起机构发现重复、错划等需要紧急止付的汇出业务,经会计主管审核后,发起( )。
A.查询
B.查复
C.挂账
D.退汇
[单选题]对发起机构发起的行内汇兑业务查询,接收机构应发出( ),由发起机构与接收机构协商解决。
A.查询
B.查复
C.挂账
D.退汇
[多选题]对可疑重复队列下的业务总行运营管理部清算处经办应向业务发起机构或运营管理部相应处室发起咨询，由对应机构或处室进行核查并及时反馈，大额支付业务应不晚于当日（ ），小额支付业务应不晚于当日（ ）。
A.16:45
B.16:50
C.17:15
D.17:30
[单选题]发起机构对已发出的行内汇兑业务需要退回的,应通过( )系统发起查询,待收到接收机构的查复后,方可进行相应处理。
A.行外
B.行内
C.大额
D.小额
[单选题]( )或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。( )
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[判断题]行内汇兑是汇款人委托信用社将其款项通过行内系统支付给收款人的结算方式,其发起机构与接收机构可以不都为信用社。()
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]接收机构对划回的汇票、委托业务,金额或原凭证号码等与留存联不符的汇入业务,应等待发起机构发起查询业务。()
A.正确
B.错误
[单选题]接收机构对划回的汇票、委托业务,金额或原凭证号码等与留存联不符的汇入业务,应主动向发起机构发起()业务。
A.手工入账
B.撤销
C.查复
D.查询
[多选题]营业机构柜面发起的贷记业务或借记业务回执需要撤销的应遵循( )原则。
A.大额支付业务直接通过交易发起撤销请求
B.大额支付业务需向省联社资金中心提交申请,由省联社资金中心申请整包撤销
C.小额支付业务需向省联社资金中心提交申请,由省联社资金中心申请整包撤销
D.支付系统未清算或未轧差的立即办理撤销,已清算或已轧差的,不能撤销。
[判断题]对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息。对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除。
A.正确
B.错误
[判断题]通过小额支付系统发起或接收支付业务的营业机构,贷记业务的发起方为收款行,借记业务的发起方为付款行。()
A.正确
B.错误
[单选题]设立农村商业银行应当有符合条件的发起人,发起人包括:自然人、境内金融机构、境外金融机构和银保监会认可的其他发起人。
A.正确
B.错误
[单选题]营销活动进行过程中,如果发现活动有问题需要整改,则由( )发起整改并对整改结果负责,监督整改成效。
A.销售经理
B.市场经理
C.客户经理
D.品牌经理
[单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 县(市)
B. 区
C. 设区的市
D. 省
[单选题]各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（ ）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。
A.16:45-17:00
B.16:50-17:10
C.16:55-17:10
D.17:15之前
