更多"[判断题]对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构"的相关试题:
[判断题]根据反洗钱管理办法客户风险等级由高到低依次为高风险、较高风险、较低风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]对低风险的动火作业，可以不做动火分析。
A.正确
B.错误
[单选题]( )对低风险和较低风险客户可采取简化的风险控制措施
A.关注客户日常经营活动和金融交易情况,视情况调整客户风险等级
B.在风险可控的情况下,允许合理推测交易目的和交易性质,无需收集相 关证据设置
C.网上银行公转私交易限额
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
[判断题]高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险相应的重新审核期限分别为:半年、一年、一年、两年、三年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,其中较大风险用( )颜色标示。
A.橙
B.蓝
C.红
D.黄
[判断题]风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。()
A.正确
B.错误
[单选题] 低风险业务是提供以下风险缓释措施的业务,下列属于低风险业务的是( )。
A.政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行以及本行认可的银行业金融机构担保(含保函、备用信用证)
B.80%保证金
C.所有银行存单质押
D.股票质押为实现战略目标和经营计划不愿承担的风险总量
[单选题]风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红橙黄蓝四种颜色标示，实施分级管控，（ ）级别最高。
A.红色
B.橙色
C.黄色
D.蓝色
[判断题]风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。
A.正确
B.错误
[判断题]26、煤矿安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、绿四种颜色标示。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在京唐公司风险分布图中，比低风险更低的轻微风险用黑色表示
A.正确
B.错误
[多选题]以下不属于对协查提交的复评为一般风险、较低风险、低风险等级的审核要点有( )
A.客户基本信息是否完整,如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述。
B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素,结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析。
C.分析结果是否与当前评级相适应。
D.是否有客户尽职调查报告。
E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应。
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对一般风险、较低风险和低风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[简答题]风险点是如何确定为一般风险或者低风险的？
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
