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[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]在支付机构等合作方向商业银行发送支付指令、扣划客户银行卡资金时，各商业银行、支付机构应严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号公布）第十条规定，采取交易验证强度与（）相匹配的技术措施，提高交易的安全性。
A.交易风险程度
B.交易额度
C.客户风险评级
D.客户资信状况
[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的____等。
A.“涉案账户开户人”
B.“惩戒账户开户人”
C.“司法冻结账户开户人”
D.“多人使用同一手机号码开户人”
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
[多选题]各人民银行分支机构、银行、支付机构应按照“断卡”行动方案要求，按期梳理可疑银行账户线索，及时汇总移交（ ）进行侦查打击。
A.属地人民银行
B.属地银保监会
C.公安机关
D.打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室
[多选题]为防止犯罪分子利用银行账户实施网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动,中国人民银行近期印发了《洗钱风险提示》,并对金融机构提出相关工作要求包括:
A.加强对非居民个人客户的身份识别
B.加强对非居民个人客户的跨境交易监测
C.加强防诈骗提示和宣传的力度
D.
[多选题]各商业银行、支付机构应严格落实《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号公布）、《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》(银发〔2015〕199号），承担收单环节支付敏感信息安全管理责任。具体措施有（ ）
A.不得将核心业务系统运营、受理终端密钥管理、特约商户资质审核等工作交由外包服务机构办理
B.指定专人管理终端密钥和相关参数，确保不同的受理终端使用不同的终端主密钥并定期更换。
C.通过协议禁止实体和网络特约商户、外包服务机构留存支付敏感信息
D.每年对外包服务机构、实体和网络特约商户至少开展两次有一定独立性的安全评估，并形成报告存档备查。
E.加强对于外包机构的支付创新规范管理
[单选题]在支付机构等合作方向商业银行发送支付指令、扣划客户银行卡资金时，各商业银行、支付机构应采取交易验证强度与（）相匹配的技术措施，提高交易的安全性。
A.交易数据
B.交易限额
C.交易流水
D.交易额度
[单选题]公安部与中国人民银行采取（）方式移送电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息。
A.总对总
B.总对分
C.分对总
D.分对分
