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[多选题]以下哪些属于个人客户的身份基本信息( )
A.证件有效期
B.发证机关所在地
C.职业
D.联系电话
E.以上都是
[判断题]个人客户持本人有效身份证件原件由客户开户行反洗钱编辑岗和复核岗人员重新进行客户身份识别,并对其可疑交易进行释疑后,可在客户开户行恢复被限制账户的非柜面业务,并向村镇银行反洗钱管理部门报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
[多选题]客户身份识别过程中，柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时，受理行应按相关规定完成以下哪些操作？( )
A.通过一系列手段与方法，尽可能判断假证是否本人持有；并扫描或复印假证
B.查询账户情况；对于非受理行本行开立的账户，填写《假证信息开户情况通知单》，当日通过机构邮箱发送开户行.抄送分行运营管理部门，并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台错ES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的，可向分行提交技防申请。
[多选题]各级经营管理机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.查询公开信息、委托有关机构调查
F.其他可依法采取的措施等
[单选题]下列不属于道路基本信息的显现特征的是（ ）
A.潜伏信息
B.明显信息
C.先兆信息
D.突显信息
[多选题]根据《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪些关于大额现金业务客户身份识别要求的描述是正确的？( )
A.各级经营机构为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.如发现他人代理的，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件，并登记代理人的姓名.联系方式.国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类.号码
C.如果代理人在代理存款时因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，可参照一次性金融服务客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作
D.对单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金业务，如果发现由他人代理的，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件，并登记代理人的姓名.联系方式.国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类.号码。如果代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，可参照一次性金融业务客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[判断题]履行客户身份识别义务获取的客户信息，非因法律规定，可以擅自向其他单位或个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于境内个人有效身份证件的是：
A.本人有效身份证
B.标有身份证件号码的户口簿
C.临时身份证
D.学生证
[判断题]在客户身份识别环节，对于身份证件为身份证（含临时身份证）的，需进行联网核查。对于证件可以通过二代居民身份证阅读机具等身份证鉴别设备鉴伪的，如联网核查未反馈客户照片或者比对不一致的，可以继续为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于个人客户信息的有（）。
A.身份证件号码
B.姓名
C.家庭成员信息
D.职业
[多选题]以下属于个人用电户身份证明的是( )。
A. 居民身份证
B. 工作证
C. 军人证
D. 户口本
[单选题]保证道路基本信息传递畅通的措施，不属于道路设计者采取的措施的是（）
A.尽量不缩小视野，为驾驶员提供良好的信息感知环境
B.设计出前导性好的道路，提供易察觉的信息
C.避免突显信息，变潜伏信息为先兆信息
D.增强微弱信息的刺激强度和剌激量
[判断题]个人客户管理中，如果客户未在核心进行开户或证件类型、证件号码不是身份证，可以引入信贷管理系统管理。
A.正确
B.错误
[单选题]( )起，所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时，必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件
A.42705
B.43070
C.42917
D.42914
[简答题]Ⅰ类户个人账户所有人要求变更客户信息中姓名、身份证件号码，柜员如何指导客户办理？
