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[多选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的真实性及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查,可通过(),分析客户资金用途是否真实合规。
A.境外项目投标书
B.收购协议
C.转股协议
D.租赁合同
E.劳务合同
[单选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的()及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查。
A.真实性.合规性.明确性
B.完整性.真实性.合理性
C.合理性.明确性.及时性
D.及时性.真实性.明确性
[多选题] 金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，外汇局可视情节对银行进行以下处罚( )。
A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.处30万元以下的罚款
D.情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务
[多选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证进行合理审查,资料可包括:()
A.上年度审计报告或最近一期财务报表
B.客户在银行办理结算的收支记录
C.客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D.境外项目投标书.收购协议.转股协议.租赁合同.劳务合同
[多选题]银行应在()等环节,对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理
[简答题]银行应对客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”和“关注客户”，以下哪项不是展业规范总则关注客户的满足条件之一（
[判断题]银行为境内直接投资企业办理外汇登记或收支业务时，审核企业提供的真实性材料无误即可办理。
A.正确
B.错误
[多选题]银行应对客户提供业务办理材料的()进行持续记录。
A.异常性
B.真实性
C.合规性
D.规范性
[多选题]商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价,对客户( )等方面的风险进行识别
A.公司治理
B.管理层素质
C.履约记录
D.生产装备和技术能力
E.产品和市场
[单选题]银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为（ ）与（ ），分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。
A.普通客户，特殊客户
B.可信客户，关注客户
C.普通客户，关注客户
D.可信客户，不可信客户
[单选题]担保人为非银行的其他形式跨境担保应审核提交材料的:①规范性.②完整性.③真实性.④一致性。()
A.以上都是
B.①②③
C.①③
D.②③④
[多选题]商业银行应对客户的技术风险承受能力进行评估，客户与第三方支付机构相关的（）、（）、（）等决策要求应与其技术风险承受能力相匹配。
A.账户关联
B.业务类型
C.
交易限额
D.交易时间
